Olivier Martin,Litchi PC,
"Les temps sont durs pour tout le monde, et chacun met à contribution son imagination, ... même les fraudeurs qui pour subsister en ont l'obligation. Une belle arnaque se fait jour en ce moment : commander du matériel, le réceptionner et le faire payer par une entreprise qui bien sûr ignore tout du stratagème. Le système a fait ses preuves (et ses victimes en Bourgogne). Forcement, il a ses failles pour un œil averti à la condition de vérifier scrupuleusement toutes les données élémentaires fournies par l'escroc sur la société victime. L'idéal étant de l'identifier au travers de fausses/vraies information et ainsi de la joindre. Le n° SIRET, le code NAF, la TVA intracommunautaire, l'email, l'adresse de facturation, l'adresse de livraison, le RIB, le Kbis.... sont autant de mentions à suspecter."
Un paiement d'avance avec une carte bancaire volée n'est pas plus une garantie.
Pour en savoir plus sur la note préparée par Litchi PC : télécharger le document
Petit complément d'informations...
Il faut redoubler de vigilance car les fraudeurs sont de plus en plus astucieux. Nous venons d'échapper de justesse à une nouvelle tentative de fraude.
Ici, toutes les informations fournies lors de l'ouverture de compte étaient cohérentes. Le fraudeur a passé commande, payé par carte bancaire (probablement volée), mais il a modifié son adresse de livraison à la dernière minute, la remplaçant par une adresse à Orly pour faciliter le détournement du matériel à l'étranger.
Il convient donc de bien vérifier les adresses de facturation et de livraison à l'ouverture de compte ET en cas de commande, avant d'expédier le matériel !
Nous observons une réelle recrudescence des tentatives de fraudes ces derniers mois, donc soyez prudents et n'hésitez pas à avertir votre entourage (clients, collaborateurs...)
Rédigé par: LITCHI-PC | mar. 16 juin 2009 à 13:49